证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2026-005
金堆城钼业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日
(二)股东会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综
合楼 A 座 9 楼视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,468,013,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.4895
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席8人，董事李少博、独立董事季成、张金钰因工作原
因未列席会议。
2、副总经理刘建平、艾晓宗、周新文因工作原因未列席，董事会秘书左小纲和
其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,341,848 99.9728 426,801 0.0173 244,900 0.0099
2、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,601,648 99.9833 246,701 0.0100 165,200 0.0067
3、 关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案
审议结果：通过
3.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,501,848 99.9793 245,201 0.0099 266,500 0.0108
3.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,506,848 99.9795 223,401 0.0091 283,300 0.0115
3.03 议案名称：债券票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,497,248 99.9791 224,501 0.0091 291,800 0.0118
3.04 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,501,648 99.9793 223,201 0.0090 288,700 0.0117
3.05 议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,482,948 99.9785 227,501 0.0092 303,100 0.0123
3.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,503,348 99.9793 222,901 0.0090 287,300 0.0116
3.07 议案名称：增信措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,744,448 99.9891 223,401 0.0091 45,700 0.0019
3.08 议案名称：兑付及付息的债权登记日
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,599,548 99.9832 223,901 0.0091 190,100 0.0077
3.09 议案名称：付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,496,848 99.9791 226,301 0.0092 290,400 0.0118
3.10 议案名称：续期选择权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,576,848 99.9823 236,501 0.0096 200,200 0.0081
3.11 议案名称：递延支付利息选择权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,474,548 99.9782 259,401 0.0105 279,600 0.0113
3.12 议案名称：强制付息事件及利息递延下的限制事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,462,448 99.9777 244,001 0.0099 307,100 0.0124
3.13 议案名称：赎回选择权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,567,948 99.9819 251,401 0.0102 194,200 0.0079
3.14 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意
