股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-042
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2025 年 6 月 26 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）于 2025 年 6 月 26 日在北京和香港两地以现场会议方
式召开。本行于 2025 年 6 月 13 日以书面形式发出本次会议通知。本
次会议由张金良董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事14 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于雄安金融科创中心新建项目的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《中国建设银行内部交易管理办法》相关安排的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于选举董事会风险管理委员会主席的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
梁锦松先生对本项议案回避表决。
本次会议同意梁锦松先生担任本行董事会风险管理委员会主席，自本行 2024 年度股东大会结束时生效。
四、关于聘任本行审计部总经理的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议聘任张双勇先生担任本行审计部总经理。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
