证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-054
浙江出版传媒股份有限公司关于新增营业范围、
取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第
三届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，公司拟取消监事会，不设监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。同时，因公司业务发展需要，拟在《公司章程》中增加“以自有资金从事投资活动”的经营范围。
《公司章程》具体修订情况详见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的市场主体登记备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关市场主体登记备案办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。
特此公告。
附件：公司章程修订对照表
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日
附件：公司章程修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人华人民共和国公司法》（以下简称《公司 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中法》）、《中华人民共和国证券法》（以 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及有
及有关法律、法规，制订本章程。 关法律、法规，制定本章程。
第二条 浙江出版传媒股份有限公司（以 第二条 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称下简称“公司”）系依照《公司法》和其 “公司”）系依照《公司法》和其他有关规定设
他有关规定设立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司系在原浙江出版传媒有限公司 公司系在原浙江出版传媒有限公司的基础
的基础上整体变更设立的股份有限公司， 上整体变更发起设立的股份有限公司，公司在浙公司在浙江省市场监督管理局注册登记， 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 统一社会信用代码 91330000MA27U05D9C。
91330000MA27U05D9C。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，法定代表人的产生或更换应当经公
司董事会全体董事过半数决议通过。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责东以其认购的股份为限对公司承担责任， 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司以其全部资产对公司的债务承担责
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规为规范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东股东与股东之间权利义务关系的具有法 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对律约束力的文件，对公司、股东、董事、 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束监事、高级管理人员具有法律约束力的文 力。
件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
依据本章程，股东可以起诉股东，股 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财
负责人（财务总监）。 务总监）。
第十三条 公司根据《党章》规定，设立中国共
产党的组织，开展党的活动。建立党的工作机构，
配齐配强党务工作人员，保障党组织工作经费，
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 党的建设 第二章 党的建设
第十三条 公司根据《中国共产党章程》 第十四条 公司党组织设置、任期按党内相关文
和《公司法》的有关规定，成立党的组织、 件规定执行。党组织机构设置及其人员编制纳入依法开展党的活动。公司为党组织的活动 公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必提供必要条件。公司党委书记、副书记、 要条件，并将党组织工作经费纳入公司预算，从委员的职数按上级党组织批复设置，并按 公司管理费中列支。
照《中国共产党章程》等有关规定选举或 第十五条 坚持和完善双向进入、交叉任职的领
任命产生。 导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通
第十四条 党组织发挥领导核心和政治核 过法定程序成为董事、高级管理人员，董事、高心作用，管人、管事、管资产、管导向， 级管理人员中符合条件的党员可以依照有关规保证党和国家政策、重大部署贯彻执行。 定和程序进入党组织领导班子。
第十五条 坚持和落实党的建设和公司改 第十六条 党组织依照规定讨论和决定公司重
革同步谋划、同步开展，设立专门或合署 大事项。
的党务工作机构，董事会、经理层中符合 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国条件的党员依照有关规定和程序进入党 特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，组织领导班子。公司党组织机构设置及其 教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组 政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的织经费纳入公司预算，从公司管理费用列 党中央保持高度一致。
支。 （二）加强党组织、党员队伍建设和教育管理工
第十六条 公司党组织的职权包括： 作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模
（一）发挥党组织领导核心和政治核心作 范作用，团结带领职工群众积极投身公司改革发用，围绕把方向、管全局、保落实开展工 展。
作，实现社会效益与经济效益相统一； （三）坚持党管干部、党管人才原则，公司党组（二）保证监督党和国家的方针、政策在 织要在确定标准、规范程序、参与考察、推荐人
公司的贯彻执行； 选方面把好关，切实加强干部队伍建设。
（三）支持公司建立完善法人治理结构， （四）履行党风廉政建设主体责任，抓好党风廉支持股东会、董事会和经理层依法行使职 政建设和反腐败工作。
权； （五）领导公司思想政治工作、精神文明建设、
（四）对公司股东会、董事会、总经理办 统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组
公会决策“三重一大”等重大事项进行 织。
前置审议，根据实际制定党组织会议前置 第十七条 公司党组织议事决策应当坚持集体
审议重大问题的具体办法； 领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事
（五）全面落实从严治党要求，切实履行 项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依主体责任，不断加强党组织的自身建设， 法决策。
研究部署党群工作，推进基层党建工作创 第十八条 党组织对公司的重大决策执行情况新，领导思想政治工作、精神文明建设和 开展督促检查，对不符合党的路线方针政策和国
工会、共青团等群众组织； 家法律法规的，党组织要及时提出纠正意见，得
（六）按照《中国共产党章程》管理所投 不到纠正的要及时向上级党组织报告。
资的全资、控股子公司基层党组织，指导
基层党组织开展党的活动；
（七）研究其他应由公司党组织决定的事
项。
第十六条 公司的经营范围：出版物批发 第十九条 公司的经营范围：许可项目：出版物零售（详见《中华人民共和国出版物经营 批发；出版物零售。（依法须经批准的项目，许可证》），文化用品、体育用品、数码 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经产品、多媒体教育设备及仪器、纸及纸制 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）品、印刷物资的销售，仓储服务（不含危 一般项目：体育用品及器材零售；纸制品销售；化品及易制毒品），设计、制作、代理、 办公设备耗材销售；普通货物仓储服务（不含发布国内各类广告，会展服务，文化活动 危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；组织策划，经济信息咨询，资产管理（未 广告发布；广告设计、代
