证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2022-075
中远海运控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 11 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香
港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6,313
其中：A 股股东人数 6,283
境外上市外资股股东人数（H 股） 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,945,139,752
其中：A 股股东持有股份总数 8,588,978,543
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,356,161,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 61.7918
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.3656
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.4262
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 候任董事张炜先生及董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次会议，
部分公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中远海控 2022 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,519,937,754 99.1962 50,218,970 0.5847 18,821,819 0.2191
H 股 1,281,606,658 94.5025 46,153,414 3.4032 28,401,137 2.0943
普通股合 9,801,544,412 98.5561 96,372,384 0.9690 47,222,956 0.4749
计：
2、 议案名称：关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,437,624,803 98.2378 126,865,357 1.4771 24,488,383 0.2851
H 股 1,208,842,654 89.1371 115,587,274 8.5231 31,731,281 2.3398
普通股 9,646,467,457 96.9968 242,452,631 2.4379 56,219,664 0.5653
合计：
3、 议案名称：关于选举张炜先生担任公司执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,318,988,810 96.8566 236,751,094 2.7565 33,238,639 0.3869
H 股 1,209,884,053 89.2139 128,747,004 9.4935 17,530,152 1.2926
普通股 9,528,872,863 95.8144 365,498,098 3.6751 50,768,791 0.5105
合计：
4、议案名称：关于调整《金融财务服务协议》项下 2022 年年度存款上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,669,964,599 80.8669 380,929,668 18.4463 14,184,266 0.6868
H 股 893,784,707 78.7830 238,863,150 21.0547 1,841,352 0.1623
普通股合计： 2,563,749,306 80.1280 619,792,818 19.3711 16,025,618 0.5009
5、 议案名称：关于与中远海运集团财务有限责任公司签署 2023-2025 年《金融
财务服务协议》及协议上限金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,682,045,326 81.4519 371,504,231 17.9898 11,528,976 0.5583
H 股 893,785,707 78.7831 238,483,550 21.0212 2,219,952 0.1957
普通股合计： 2,575,831,033 80.5056 609,987,781 19.0647 13,748,928 0.4297
6.00 关于与中国远洋海运集团有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额议案
6.01 议案名称：关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,764,007,172 85.4208 288,829,496 13.9864 12,241,865 0.5928
H 股 1,021,123,650 90.0073 107,381,456 9.4652 5,984,103 0.5275
普通股合计： 2,785,130,822 87.0471 396,210,952 12.3833 18,225,968 0.5696
6.02 议案名称：关于与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,768,019,022 85.6151 285,105,556 13.8060 11,953,955 0.5789
H 股 1,028,180,096 90.6293 98,859,323 8.7140 7,449,790 0.6567
普通股合计： 2,796,199,118 87.3930 383,964,879 12.0005 19,403,745 0.6065
6.03 议案名称：关于与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,769,387,382 85.6814 281,782,696 13.6451 13,908,455 0.6735
H 股 1,026,946,996 90.5206 98,386,373 8.6723 9,155,840 0.8071
普通股合计： 2,796,334,378 87.3973 380,169,069 11.8819 23,064,295 0.7208
6.04议案名称：关于与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,770,592,102 85.7397 280,452,246 13.5
查看PDF原文
