证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2021-024
中远海运控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆4楼海韵厅、
香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 288
其中：A 股股东人数 274
境外上市外资股股东人数（H 股） 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,924,512,874
其中：A 股股东持有股份总数 6,199,359,407
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 725,153,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.4827
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.5677
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.9150
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司第六届董事会召集，由公司董事周忠惠先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，现场出席 8 人；公司在任监事 5 人，现场出席 5 人；
2、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《中远海控 2020 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,198,907,511 99.9927 112,100 0.0018 339,796 0.0055
H 股 713,617,996 98.4092 1,519,500 0.2095 10,015,971 1.3813
普通 6,912,525,507 99.8269 1,631,600 0.0236 10,355,767 0.1495
股合
计：
2、 议案名称：审议《中远海控 2020 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,198,886,211 99.9924 112,100 0.0018 361,096 0.0058
H 股 713,617,996 98.4092 1,519,500 0.2095 10,015,971 1.3813
普通 6,912,504,207 99.8266 1,631,600 0.0236 10,377,067 0.1498
股合
计：
3、 议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控
2020 年度财务报告及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,197,920,122 99.9768 1,079,189 0.0174 360,096 0.0058
H 股 698,222,466 96.2862 16,915,030 2.3326 10,015,971 1.3812
普通 6,896,142,588 99.5903 17,994,219 0.2599 10,376,067 0.1498
股合
计：
4、 议案名称：审议中远海控 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,199,098,307 99.9958 164,300 0.0027 96,800 0.0015
H 股 724,152,892 99.8620 575 0.0001 1,000,000 0.1379
普通股 6,923,251,199 99.9818 164,875 0.0024 1,096,800 0.0158
合计：
5、 议案名称：审议中远海控及所属公司 2021 年度对外担保额度之议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,191,853,775 99.8789 7,296,732 0.1177 208,900 0.0034
H 股 686,545,662 94.6759 37,607,800 5.1862 1,000,005 0.1379
普通 6,878,399,437 99.3341 44,904,532 0.6485 1,208,905 0.0174
股合
计：
6、 议案名称：审议聘任中远海控 2021 年度境内外审计师之议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,188,826,328 99.8301 10,330,979 0.1666 202,100 0.0033
H 股 703,347,441 96.9929 20,806,026 2.8692 1,000,000 0.1379
普通 6,892,173,769 99.5330 31,137,005 0.4497 1,202,100 0.0173
股合
计：
7、 议案名称：审议关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股、H 股股份一
般性授权之议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 6,045,299,696 97.5149 152,926,380 2.4668 1,133,331 0.0183
H 股 145,703,303 20.0928 577,959,164 79.7016 1,491,000 0.2056
普通 6,191,002,999 89.4071 730,885,544 10.5550 2,624,331 0.0379
股合
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 审 议 中
远 海 控
2020 年
度 利 润
分 配 及 619,876,228 99.9579 164,300 0.0265 96,800 0.0156
资 本 公
积 金 转
增 股 本
预案
5 审 议 中
远 海 控
及 所 属
公 司
2021 年 612,631,696 98.7897 7,296,732 1.1766 208,900 0.0337
度 对 外
担 保 额
度 之 议
案
6 审 议 聘
任 中 远
海 控
2021 年 609,604,249 98.3015 10,330,979 1.6659 202,100 0.0326
度 境 内
外 审 计
师 之 议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第 1-3 项、5-6 项议案均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过；上述第 4 项、第 7 项议案为特别决议案，已获得所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
中远海运控股股份有限公司
查看PDF原文
