601901 沪市 方正证券

证券代码：601901          证券简称：方正证券        公告编号：2022-049
                方正证券股份有限公司

          第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第四届监事会第十四次会议以通讯方式召开，本次会议于 2022 年 12 月
21 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，于 2022 年 12 月 23 日完成通讯表
决并形成会议决议。本次会议由监事会主席廖航女士召集，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

  经审议，本次会议形成如下决议：

    审议通过了《关于第四届监事会延期换届的议案》

  经审核，监事会认为，鉴于公司正处于控股股东及实际控制人变更的特殊时期，为保障监事会工作的连续性和公司经营的稳定性，拟将第四届监事会的换届选举
延期至第四届监事会届满之日起不超过 6 个月内进行，即 2023 年 6 月 15 日前完
成换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

  此项议案将与第四届董事会延期换届的议案合并提交股东大会审议。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            方正证券股份有限公司监事会
                                                  2022 年 12 月 24 日