证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-017
宁波海天精工股份有限公司
关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开
第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、增加经营范围
根据公司自身经营发展情况及业务发展需要，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“非居住房地产租赁”。具体变更内容如下：
变更前经营范围：
一般项目：金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属切削加工服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后经营范围：
一般项目：金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属切削加工服
务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
本事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将按照相关规定勤勉尽责，保障公司规范运作，维护公司及全体股东的利益。
三、关于调整董事人数并增设职工代表董事的情况
为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，拟调整董事人数由 9 位变成 7 位，并在董事会成员中增设 1 名职工代表董事，公司职工代表董事由职工代表大会选举产生。
四、修订《公司章程》及其附件的情况
为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订,本次《公司章程》修订对照表请见附件。
《公司章程》的附件——《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款亦进行修订，修订后的《公司章程》及附件全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。
五、制定、修订公司部分制度的情况
为全面贯彻落实最新法律、法规要求，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关要求，并结合公司实际情况，拟制定、修订部分制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
1 董事和高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
2 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 制定 否
3 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否
董事和高级管理人员所持本公司股份
4 制定 否
及变动管理制度
5 独立董事工作制度 修订 是
6 会计师事务所选聘制度 修订 是
7 对外投资管理制度 修订 是
8 募集资金管理制度 修订 是
9 对外担保管理制度 修订 是
10 关联交易管理制度 修订 是
11 控股股东和实际控制人行为规范 修订 是
12 董事会战略委员会议事规则 修订 否
13 董事会审计委员会议事规则 修订 否
14 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
15 董事会提名委员会议事规则 修订 否
16 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
17 对外提供财务资助管理制度 修订 否
18 投资者关系管理制度 修订 否
19 对外捐赠管理制度 修订 否
20 外汇衍生品交易业务管理制度 修订 否
21 总经理工作细则 修订 否
22 董事会秘书工作细则 修订 否
23 信息披露管理制度 修订 否
24 内部审计制度 修订 否
25 印章管理制度 修订 否
26 子公司管理制度 修订 否
以 上 制 定 及 修 订 后 的 公 司 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本次制定、修订公司部分制度的事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件：
《公司章程》修订对照表
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一条 为维护宁波海天精工股份有限公司 第一条 为维护宁波海天精工股份有限公司
（以下称公司）、股东和债权人的合法权益， （以下称公司）、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立
第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立
外商投资股份有限公司若干问题的暂行规
外商投资股份有限公司若干问题的暂行规
定》和其他有关规定成立的股份有限公司。
定》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经宁波市对外贸易经济合作局 2012 年 3 公司经宁波市对外贸易经济合作局 2012 年 3
月 19 日出具的甬外经贸资管函[2012]159 号 月 19 日出具的甬外经贸资管函[2012]159 号
《关于同意合资企业宁波海天精工机械有限
《关于同意合资企业宁波海天精工机械有限
公司变更为股份有限公司的批复》批准，由
公司变更为股份有限公司的批复》批准，由
原中外合资企业宁波海天精工机械有限公司
原中外合资企业宁波海天精工机械有限公司
整体变更而成，在宁波市市场监督管理局注
整体变更而成，在宁波市工商行政管理局注
册登记，取得企业法人营业执照，统一社会
册登记，取得企业法人营业执照。
信用代码为 91330200736960784B。
第八条 法定代表人由执行公司事务的董事
担任，董事长为公司执行事务的董事，为公
司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时
第八条 董事长为公司的法定代表人。
辞去公司的法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
