证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-012
浙商证券股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会
第四十二次会议于 2026 年 2 月 13 日以书面方式通知全体董事，于 2026 年 2 月
24 日发出补充通知，会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经审议，作出决议如下：
一、审议通过公司《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经董事会审议，同意推选程景东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
程景东先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，将接任陈溪俊先生在董事会提名与薪酬委员会中的委员职务，任期与董事任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任程景东先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
三、审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过《关于修订＜浙商证券股份有限公司薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
五、审议通过《关于制定＜浙商证券股份有限公司总裁办公会议议事规则＞的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2026 年 2 月 27 日
