证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2019-051
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区金沙江路1699号圣诺亚皇冠假日
酒店3F亚美1号宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A股股东人数 33
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,547,724,842
其中：A股股东持有股份总数 2,415,930,743
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 131,794,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.766897
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 68.054387
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.712510
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，以现场及通讯方式出席12人；
2、公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；
3、董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,415,914,74299.999338 15,9000.000658 1010.000004
H股 128,453,60697.4653703,304,2292.50711436,2640.027516
普通 2,544,368,34899.8682553,320,1290.13031836,3650.001427股合
计：
2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,415,914,74299.999338 15,9000.000658 1010.000004
H股 128,453,60697.4653703,304,2292.50711436,2640.027516
普通 2,544,368,34899.8682553,320,1290.13031836,3650.001427股合
计：
3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,415,914,64299.999334 16,0000.000662 1010.000004
H股 128,453,60697.4653703,304,2292.50711436,2640.027516
普通 2,544,368,24899.8682513,320,2290.13032236,3650.001427股合
计：
4、议案名称：《公司2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,415,914,64299.999334 16,0000.000662 1010.000004
H股 128,489,87097.4928853,304,2292.507115 00.000000
普通股 2,544,404,51299.8696753,320,2290.130321 1010.000004合计：
5、议案名称：《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,415,914,64299.999334 16,0000.000662 1010.000004
H股 128,453,60697.4653703,304,2292.50711436,2640.027516
普通 2,544,368,24899.8682513,320,2290.13032236,3650.001427股合
计：
6、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,415,910,64299.999168 20,0000.000828 1010.000004
H股 128,489,87097.4928853,304,2292.507115 00.000000
普通股 2,544,400,51299.8695183,324,2290.130478 1010.000004合计：
7、议案名称：《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 5,598,87099.713249 16,0000.284952 1010.001799
H股 128,489,87097.4928853,304,2292.507115 00.000000
普通股合134,088,74097.5836173,320,2292.416309 1010.000074
计：
8、议案名称：《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,415,914,64299.999334 16,0000.000662 1010.000004
H股 128,489,87097.4928853,304,2292.507115 00.000000
普通股 2,544,404,51299.8696753,320,2290.130321 1010.000004合计：
9、议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 5,411,67096.379305 203,2003.618896 1010.001799
H股 125,188,08594.9876256,606,0145.012375 00.000000
普通股合130,599,75595.0444946,809,2144.955432 1010.000074
计：
10、 议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计
划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 5,411,67096.379305 203,2003.618896 1010.001799
H股 125,188,08594.9876256,606,0145.012375 00.000000
普通股合130,599,75595.0444946,809,2144.955432 1010.000074
计：
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划
有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 5,411,67096.379305 203,2003.618896 1010.001799
H股 125,495,52895.2209016,298,5714.779099 00.000000
普通股合130,907,19895.2682376,501,7714.731689 1010.000074
计：
12、 议案名称：《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股
价实施方案的议案》
审议结果：通过
表决
