601825 沪市 沪农商行

证券代码：601825    证券简称：沪农商行  公告编号：2023-029
  上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会

            第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十三次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开，会议通知及
会议文件已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议由李
建国监事会主席主持，应参会监事 7 人，实际参会监事 7 人。本次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：

  一、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

  二、《上海农商银行监事会关于本行 2020-2022 年发展战略执行情况的督查报告》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、《关于提名董方监事为第四届监事会提名委员会委员的议案》
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订<上海农商银行并表管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修订<上海农商银行合规政策>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订<上海农商银行规章管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                  上海农村商业银行股份有限公司监事会
                                      2023 年 8 月 24 日