601818 沪市 光大银行

股票代码：601818        股票简称：光大银行    公告编号：临 2023-043
        中国光大银行股份有限公司关于

 公司章程修订获国家金融监督管理总局核准的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国光大银行股份有限公司（简称本行）于 2022 年 12 月 29 日
召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》。其后，根据股东大会授权和监管机构的意见与要求，本行对《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）作出进一步适当的修订，修订内容请见附件。

  近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于光大银行修改公司章程的批复》（金复〔2023〕236 号），国家金融监督管理总局核准本行对《公司章程》的修订。修订后的《公司章程》及其附件《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》
参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。

  特此公告。

                          中国光大银行股份有限公司董事会
                                  2023 年 9 月 6 日

 附件：

    有关《公司章程》进一步修订的情况如下：

序号  条文              原修订                      调整后修订

 1  第一百      独立董事除应当具有《公司    独立董事除应当具有《公司
      四十七  法》或其他法律、法规、规章、 法》或其他法律、法规、规章、
        条    规范性文件赋予董事的职权外， 规范性文件赋予董事的职权外，
              还具有以下特别职权：          还具有以下特别职权：

                  ……                          ……

                  独立董事行使前款第（一）    独立董事行使前款第（一）
              项职权，应当经全体独立董事同 项职权，应当经全体独立董事同
              意；行使前款第（二）（三）项职 意；行使前款第（二）（三）项职
              权以及向董事会提议聘用或解聘 权以及向董事会提议聘用或解聘
              会计师事务所、向董事会提请召 会计师事务所、向董事会提请召
              开临时股东大会、提议召开董事 开临时股东大会，应当取得全体
              会，应当取得全体独立董事的二 独立董事的二分之一以上同意。
              分之一以上同意。                  ……

                  ……

 2  第一百    董事会的董事成员不少于十    董事会的董事成员不少于十
      五十六  一人，不超过十九人，包括执行 一人，不超过十九人，其中独立
        条    董事 2-5 人，非执行董事 9-14 人， 董事不少于全体董事人数的三分
              其中独立董事不少于全体董事人 之一，设董事长一人，副董事长
              数的三分之一，设董事长一人， 一人。董事长和副董事长由全体
              副董事长一人。董事长和副董事 董事的过半数选举产生和罢免。
              长由全体董事的过半数选举产生    董事可以由行长或者其他高
              和罢免。                      级管理人员兼任，但兼任行长或
                  董事可以由行长或者其他高 者其他高级管理人员职务的董事
              级管理人员兼任，但兼任行长或 以及由职工代表担任的董事，总
              者其他高级管理人员职务的董事 计不得超过全体董事人数的三分
              以及由职工代表担任的董事，总 之一。

              计不得超过全体董事人数的三分    ……

              之一二分之一。

                  ……

    除上表所示进一步修订外，统一将《公司章程》中的“中国银行 保险监督管理委员会”及“中国银保监会”调整为“国家金融监督管 理总局”。