证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2011-026
上海电气集团股份有限公司
监事会三届六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011
年 10 月 21 日召开了公司监事会三届六次会议。会议采取通
讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事 5 人，实际
参加表决的监事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的有
关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、 公司 2011 年第三季度报告。
二、监事会对公司 2011 年第三季度报告的书面审核意
见为：
1、公司 2011 年第三季度报告中所包含的信息真实反映
了公司 2011 年第三季度的财务状况和经营成果。
2、公司编制 2011 年第三季度报告的程序和公司三届十
次董事会会议审议通过之季报的程序符合有关法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、公司 2011 年第三季度报告的内容和格式符合中国证
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监会和上海证券交易所的规定。
4、未发现参与公司 2011 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
三、关于上海电气集团股份有限公司收购上海通用机械
（集团）有限公司所持上海凯士比泵有限公司 20%股权的议
案
同意公司收购上海电气（集团）总公司所属上海
通用机械（集团）有限公司所持上海凯士比泵有限公
司 （ 以 下 简 称 “ 凯 士 比 公 司 ”） 20%股 权 。
以 凯 士 比 公 司 截 止 2010 年 12 月 31 日 经 评 估 的 净
资 产 人 民 币 625,672,291.17 元 为 基 础 ，本 次 股 权 转 让
价 格 为 人 民 币 125,134,458.23 元 。
本 议 案 构 成 关 联 交 易 ，关 联 监 事 董鑑华先生回避表
决。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一一年十月二十一日
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