601699 沪市 潞安环能

证券代码：601699              股票简称：潞安环能              公告编号：2021-059
债券代码:143366              债券简称:17 环能 01

      山西潞安环保能源开发股份有限公司

      第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况：

  山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 2 日上午 9:00 在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 27 日以书面
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
  会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况：

  会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

  受连续强降雨影响，山西省遭遇严重洪涝灾害，造成较大经济损失。为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当，我公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动支持地方政府防汛救灾工作。

  按照省委省政府关于防汛救灾工作的决策部署，结合公司实际和地方受灾情况，公司拟向长治市红十字会现金捐赠 3070 万元，用于灾区经济恢复和民生公益事业，助力家乡人民共渡难关。


议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
                              2021 年 11 月 3 日