中国卫通集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会资料
二〇二五年七月
中国卫通集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日
四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通
信大厦 A 座
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管
理人员、公司聘请的律师
七、会议议程：
（一）主持人介绍主要参会人员
（二）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称
1 中国卫通关于选举第三届董事会非独立董事的议案
（三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题
（四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行
监票工作）
（五）对上述议案进行表决
1.公司监事宣读本次股东大会表决规则
3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
4.主持人宣读投票表决结果
5.见证律师宣读法律意见书
（六）会议结束
议案一
中国卫通关于选举第三届董事会
非独立董事的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，独立董事专门会议、董事会提名委员会审核，董事会提名马海全为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日止。
现将此议案提交股东大会审议。
附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
附件
第三届董事会非独立董事候选人简历
马海全，男，汉族，1973 年 11 月出生，博士研究生学
历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司总经理，拟任中国卫通集团股份有限公司非独立董事。
