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中国卫通:中国卫通第二届董事会第三十四次会议决议公告

公告日期:2023-06-21

中国卫通:中国卫通第二届董事会第三十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601698              证券简称:中国卫通            公告编号:2023-036

          中国卫通集团股份有限公司

      第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第二届董事
会第三十四次会议于 2023 年 6 月 19 日以通讯方式召开,公
司于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式发出了会议通知。本次会
议应出席的董事八名,实际出席的董事八名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定,所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,董事会同意提名李海金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》(编号:2023-037 号)。

    表决结果:8 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股
东大会的议案》

    董事会已同意召开 2023 年第二次临时股东大会,股东
大会会议通知将另行公告。

    表决结果:8 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。

    三、报备文件

    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议

    特此公告。

                中国卫通集团股份有限公司董事会

                          2023 年 6 月 21 日

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