证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2023-036
中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第二届董事
会第三十四次会议于 2023 年 6 月 19 日以通讯方式召开,公
司于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式发出了会议通知。本次会
议应出席的董事八名,实际出席的董事八名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,董事会同意提名李海金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》(编号:2023-037 号)。
表决结果:8 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股
东大会的议案》
董事会已同意召开 2023 年第二次临时股东大会,股东
大会会议通知将另行公告。
表决结果:8 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日