601698 沪市 中国卫通

证券代码：601698              证券简称：中国卫通            公告编号：2022-032

          中国卫通集团股份有限公司

      第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事
会第二十二次会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯方式召开，公
司于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式发出了会议通知。本次会
议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。公司董事长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名徐文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2022-033 号）。

    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股
东大会的议案》

    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-034 号）。

    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

    三、报备文件

    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

    特此公告。

                中国卫通集团股份有限公司董事会

                          2022 年 6 月 30 日