证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-030
中银国际证券股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开
第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》及《关于取消监事会的议案》，同日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使新《公司法》及其他法律、监管法规规定的监事会职权，《中银国际证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《中银国际证券股份有限公司章程》进行修订，具体修订详见附件。
特此公告。
附件：《中银国际证券股份有限公司章程》修订对比表
中银国际证券股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日
《中银国际证券股份有限公司章程》修订对比表
中银国际证券股份有限公司章程（现行版本） 中银国际证券股份有限公司章程（修订后） 变更理由
第一条 第一条 根据《上市公司章程指引》第一条修订
为维护中银国际证券股份有限公司（以下简 为维护中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）、 “为维护公司、股东、职工和债权人的合法称“公司”）、公司股东和债权人的合法权 公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华益，规范公司的组织和行为，依据《中华人 行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《上市公司章程指引》、《证券公司监督管 券法》）和其他有关规定，制定本章程。”券法》”）、《上市公司章程指引》、《证 理条例》、《证券公司治理准则》、《证券公司股权管理
券公司监督管理条例》、《证券公司治理准 规定》和相关适用的法律、法规及其他规范性文件（以下
则》、《证券公司股权管理规定》和相关适 简称“适用法律”），制定本章程。
用的法律、法规及其他规范性文件（以下简
称“适用法律”），制定本章程。
第七条 第七条 根据《上市公司章程指引》第八条修订
董事长为公司的法定代表人，行使法定代表 代表公司执行公司事务的董事董事长为公司的法定代表 “【代表公司执行公司事务的董事或者经
人的职权。 人，行使法定代表人的职权。担任法定代表人的董事辞任 理】为公司的法定代表人。
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 为同时辞去法定代表人。
人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
代表公司执行公司事务的董事由董事会以全体董事的过 任之日起三十日内确定新的法定代表人。
半数选举产生。 注释：公司应当在章程中规定法定代表人的
产生、变更办法。”
第八条 根据《上市公司章程指引》第九条新增本条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公 “法定代表人以公司名义从事的民事活动，
中银国际证券股份有限公司章程（现行版本） 中银国际证券股份有限公司章程（修订后） 变更理由
司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 其法律后果由公司承受。
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照 制，不得对抗善意相对人。
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
偿。 由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。”
第八条 第九条 根据《上市公司章程指引》第十条修订
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 “股东以其认购的股份为限对公司承担责的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司承担责任，公司以其全部资财产对公司的债务承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 任。 任。”
第十二条 第十二条 根据《上市公司章程指引》第十一条修订
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 与行为、 “第十一条 本章程自生效之日起，即成为
织 与行为、公司与股东、股东与股东之间权 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法 与股东之间权利义务关系的具有法律约束司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 可以起诉公司董事、执行总裁和其他高级管理人员，股东 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、执行总裁和其 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
执行总裁和其他高级管理人员，股东可以起 他高级管理人员。 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 诉股东、董事和高级管理人员。”
执行总裁和其他高级管理人员。
第十三条 第十三条 根据公司实际情况删去本条。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副执行总裁、财
执行总裁、财务总监、稽核总监、董事会秘 务总监、稽核总监、董事会秘书、合规总监、风险总监（即
书、合规总监、风险总监（即首席风险官， 首席风险官，下同）、首席和资深层级人员以及相关监管
中银国际证券股份有限公司章程（现行版本） 中银国际证券股份有限公司章程（修订后） 变更理由
下同）、首席和资深层级人员以及相关监管 规定的其他人员、董事会确定的其他人员。
规定的其他人员、董事会确定的其他人员。
第十三条 根据公司实际情况，新增条款。
公司坚持以人民为中心的价值取向，坚持把金融服务实体
经济作为根本宗旨，完善中国特色现代金融企业制度，坚
定不移走中国特色金融发展之路。
第十一条 第十四条 1、根据《中国共产党章程》有关规定进行
公司根据《中国共产党章程》及《公司法》 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设
