证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-017
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议（以
下简称会议）于 2025 年 4 月 9 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以
书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司董事会秘书的议案》
全体董事审议并一致通过《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司董
事 会 秘 书 的 议 案 》 。 具体内容详见公 司同日在上海证券 交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任刘立新为中国建筑股份有限公司董事会秘书的议案》
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
全体董事审议并一致通过《关于聘任刘立新为中国建筑股份有限公司董事
会 秘 书 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二五年四月九日
