证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2024－008
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国人寿保险股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司第七届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 18 日以书面方式通
知各位监事，会议于 2024 年 3 月 27 日在北京召开。会议应出席监事 4 人，
实际出席监事 4 人。监事会主席曹伟清，监事牛凯龙、来军、叶映兰现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席曹伟清先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
监事会审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》，内容包括：
2023 年度中国企业会计准则下财务报告、2023 年度国际财务报告准则下财务报告、2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2023 年度分红保险专题财务报告、2023 年度中国企业会计准则下会计估计变更专项说明、2023 年度预期信用损失法实施模型及参数、2023 年度中国企业会计准则和国际财务报告准则财务报表差异说明等相关内容。
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于公司 2023 年年度报告（A 股/H 股）的议案》
监事会认为：
1.《公司 2023 年年度报告（A 股/H 股）》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.《公司 2023 年年度报告（A 股/H 股）》的内容和格式符合相关法律、
法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、《关于提名谷海山先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会同意将该项议案提交公司 2023 年年度股东大会批准。谷海山先生简历详见本公司另行公布的 2023 年年度股东大会通知及会议资料。
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、《关于公司高管人员薪酬的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《关于公司高管人员 2023 年岗位薪酬标准的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》
监事会同意将该项报告提交公司 2023 年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、《关于公司 2024-2026 年度业务规划的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、《关于公司“十四五”发展规划纲要 2023 年度评估报告的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、《关于〈公司 2023 年度全面风险管理报告〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉（A 股）的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、《关于〈公司 2023 年反洗钱工作总结及 2024 年工作计划〉的议
案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、《关于〈公司 2023 年度合规报告〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、《关于〈公司 2023 年度关联交易整体情况报告〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、《关于修订〈公司案防工作管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、《关于〈公司 2023 年度案防工作情况报告〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、《关于〈公司 2023 年度内部审计工作报告〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十八、《关于〈公司 2023 年反洗钱审计报告〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十九、《关于公司 2023 年消费者权益保护工作情况有关报告的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会同意提交公司2023 年年度股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的 2023 年年度股东大会通知及会议资料。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2024 年 3 月 27 日
查看PDF原文
