601618 沪市 中国中冶

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 通 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

                    董 事 会 会 议 通 告

中 国 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）谨 此 宣 布，董
事 会 会 议 将 於 二 零 二 一 年 十 月 二 十 九 日（星 期 五）举 行，藉 以（其 中 包 括）
考 虑 及 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 二 一 年 九 月 三 十 日 止 三 个 月
之 第 三 季 度 业 绩 及 其 发 布。

                                                    承 董 事 会 命

                                            中 国 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司
                                                        曾 刚

                                                联 席 公 司 秘 书

北 京，中 国

二 零 二 一 年 十 月 十 九 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 会 包 括 两 位 执 行 董 事：国 文 清 先 生 及 张 孟 星
先 生；三 位 独 立 非 执 行 董 事：周 纪 昌 先 生、余 海 龙 先 生 及 吴 嘉 宁 先 生；
以 及 一 位 非 执 行 董 事：闫 爱 中 先 生。

* 仅 供 识 别