证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-022
中国核工业建设股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 579
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,110,768,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.0359
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事戴雄彪、独立董事严臻因工作原因未出席；2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王正勇、监事梁松涛因工作原因未
出席；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,108,097,277 99.8734 2,602,260 0.1232 68,800 0.0034
2、 议案名称：关于 2025 年预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,108,026,277 99.8700 2,572,560 0.1218 169,500 0.0082
3、 议案名称：关于 2025 年担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,107,732,433 99.8561 2,771,104 0.1312 264,800 0.0127
4、 议案名称：关于债券注册及发行安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,107,771,777 99.8580 2,653,360 0.1257 343,200 0.0163
(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 董事候选人： 2,103,967,013 99.6777 是
陈学营
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2025 年投 88,33 97.0650 2,602 2.8593 68,80 0.0757
资计划的议案 8,389 ,260 0
2 关于 2025 年预 88,26 96.9870 2,572 2.8266 169,5 0.1864
算方案的议案 7,389 ,560 00
3 关于 2025 年担 87,97 96.6641 2,771 3.0448 264,8 0.2911
保计划的议案 3,545 ,104 00
4 关于债券注册 88,01 96.7074 2,653 2.9154 343,2 0.3772
及发行安排的 2,889 ,360 00
议案
5.01 董事候选人：陈 84,20 92.5267
学营 8,125
(四)关于议案表决的有关情况说明
所有议案已对持股 5%以下股东单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：杨惠然、仲路漫
2、律师见证结论意见：
见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
