证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-001
中国核工业建设股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年1月6日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于豁免董事会会议通知时间的议案》
表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
二、通过了《关于提名董事的议案》
本议案经公司第五届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于董事长、法定代表人离任及提名董事的公告》（2026-002）。
三、通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》（2026-003）。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年1月7日
