601609 沪市 金田股份

证券代码：601609        证券简称：金田股份        公告编号：2023-034
债券代码：113046        债券简称：金田转债

        宁波金田铜业（集团）股份有限公司

          关于聘任公司名誉董事长的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”或“公司”）
于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公
司名誉董事长的议案》，同意聘任楼国强先生为公司名誉董事长。

  楼国强先生作为公司创始人、实际控制人，历任公司董事长职务。他带领公司专注于铜加工领域，坚持实业为本，持续创新变革，坚持做大做强和可持续发展战略，为公司的长期健康发展奠定了坚实的基础。

  名誉董事长并非公司董事，不享有董事会董事的相关权利、也不承担董事相关义务。董事会一致同意聘任楼国强先生为公司名誉董事长，继续为公司发展提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。
  特此公告。

                              宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日