宁波金田铜业（集团）股份有限公司
Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
股票代码：601609
股票简称：金田股份
目 录
一、金田股份 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
二、金田股份 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
三、金田股份 2024 年年度股东大会会议议案...... 4
1、2024 年度董事会工作报告 ......4
2、2024 年度监事会工作报告 ......5
3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ......6
4、关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 9
5、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 11
6、关于公司 2025 年度对外担保计划的议案 ...... 127、关于公司开展 2025 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案 ...... 14
8、关于公司开展 2025 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案 ...... 169、关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构的议案 ...... 18
10、关于公司第九届董事会董事（非独立董事）薪酬的议案 ...... 19
11、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 ...... 20
12、关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案 ...... 21
13、关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 ...... 22
14、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 23
15、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 24
16、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 ...... 25
17、关于开展应收账款保理业务的议案 ...... 2618、关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案 ...... 28
19、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ...... 29
20、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ...... 30
21、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 ...... 31
附件一 独立董事 2024 年度述职报告 ...... 32
附件二 董事、监事候选人简历 ...... 33
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司董秘办具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。
四、股东要求在股东大会上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
七、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开基本情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 5 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室
（五）参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
（六）主持人：董事长楼城先生
二、会议议程
（一）现场会议签到；
（二）宣布到会股东（或股东代表）人数和所持有表决权的股份数，宣布股东大会开始；
（三）现场推举计票人、监票人；
（四）宣读股东大会会议须知；
（五）宣读会议议案：
1、2024 年度董事会工作报告；
2、2024 年度监事会工作报告；
3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；
4、关于 2024 年度利润分配预案的议案；
5、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案；
6、关于公司 2025 年度对外担保计划的议案；
7、关于公司开展 2025 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案；
8、关于公司开展 2025 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案；
9、关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案；
10、关于公司第九届董事会董事（非独立董事）薪酬的议案；
11、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案；
12、关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案；
13、关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；
14、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案；
15、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；
16、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案；
17、关于开展应收账款保理业务的议案；
18、关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案；
19、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
20、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
21、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案。
（六）听取独立董事 2024 年度述职报告；
（七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（八）股东对各项议案进行表决；
（九）休会，统计表决结果；
（十）宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录；
（十一）律师宣读股东大会法律意见书；
（十二）宣布会议结束。
议案一：
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，详见公
司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年度
董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表予以审议。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
议案二：
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2024年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，详见
公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年
度监事会工作报告》。
请各位股东及股东代表予以审议。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
2025 年 5 月 13 日
议案三：
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于《2024年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度财务报告编制工作已经完成，公司 2024 年财务报告已经北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、财务状况分析
2024 年末，公司资产总计 258.02 亿元，较上年增长 18.19%；负债总计 172.29
亿元，较上年增长 29.08%；净资产总计 85.74 亿元，较上年增长 1.06%。
主要资产负债构成如下：
单位：万元
2024 年末 2023 年末 增减率
项目 金额 占资产/负债 金额 占资产/负债 （%）
的比例（%） 的比例（%）
流动资产 1,874,581.30 72.65 1,507,702.40 69.06 24.33
非流动资产 705,633.45 27.35 675,430.44 30.94 4.47
资产总计 2,580,214.76 100.00 2,183,132.84 100.00 18.19
流动负债 1,067,746.09 61
