证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-001
上海电影股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 26 日以通讯表
决的方式召开了第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议
通知及会议材料已于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议
由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-002）。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日
