证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-019
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于2025年8月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第
五届董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日在本行以现场和视频相
结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 16 名。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、不再设立监事会
本议案尚需提交本行股东大会审议，并经国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准《公司章程》后同步生效。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、变更经营范围及修订《公司章程》
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（2025-020）。
本议案尚需提交本行股东大会审议，审议通过的《公司章程》经国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准后生效（以其最终核准的版本为准）。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、修订《股东大会议事规则》
本议案尚需提交本行股东大会审议，并经国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准《公司章程》后同步生效。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、修订《董事会议事规则》
本议案尚需提交本行股东大会审议，并经国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准《公司章程》后同步生效。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2025年半年度报告及摘要
该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、2025年半年度第三支柱信息披露报告
该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。
详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、认定2025年半年度关联方名单
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、制定《2025年度风险偏好陈述书》
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、2025年半年度经营情况暨下半年工作计划
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、2025年半年度全面风险管理报告
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、更新《机构恢复计划》
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、修订《财务管理办法》
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、与部分关联方的关联交易事项
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于关联交易的公告》（2025-021）。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事张勤良、虞兔良回
避表决）
十四、聘任本行法律合规部负责人
聘任王胜华先生为本行法律合规部负责人。
王胜华先生，1982 年 2 月出生，全日制本科学历。历任储蓄、结算、信贷
内勤、支行行长助理、支行副行长、新城支行副行长（全面负责）、福全支行副行长（主持工作）、齐贤支行行长。现任中层副职（主持工作）。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、提请召开2025年第一次临时股东大会
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-023）。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会审阅了以下事项：
一、2025 年半年度关联交易专项报告。
二、2025 年半年度流动性风险管理报告。
三、2025 年半年度消费者权益保护工作报告。
四、2025 年半年度资本状况管理报告。
五、审计部 2025 年上半年总结和下半年计划。
六、2025 年半年度反洗钱和反恐怖融资工作报告。
七、修订《反洗钱履职考核评价办法》。
八、2025 年半年度三农金融服务工作报告。
九、2025 年二季度组合市场风险压力测试报告。
十、2024 年度监管意见及后续整改措施报告。
十一、2024 年度负债质量管理情况报告。
十二、反洗钱工作专项审计报告。
十三、关联交易管理专项审计及整改情况报告。
十四、消费者权益保护专项审计及整改情况报告。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
