证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2025-078
上海大智慧股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海
红塔豪华精选酒店 2 楼莫扎特厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,607
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 926,169,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
46.5608
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理
人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于补选公司董事
1.01 912,545,143 98.5290 是
的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于补选公
1.01 司董事的议 104,145,279 88.4313 - - - -
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案采用累积投票制进行表决，申睿波先生当选为公司第五届非独立董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕 程思琦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
2025 年 11 月 7 日
