601518 沪市 吉林高速

证券代码：601518        证券简称：吉林高速        公告编号：临 2023-035
          吉林高速公路股份有限公司

  第四届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日以通讯
方式召开第四届董事会 2023 年第二次临时会议，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议、投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

  （一）关于修订《独立董事工作制度》的议案

  表决结果：同意 7 票  反对 0 票    弃权 0 票

  本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  （二）关于修订《董事会议事规则》的议案

  表决结果：同意 7 票  反对 0 票    弃权 0 票

  本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  （三）关于修订《审计委员会工作细则》的议案

  表决结果：同意 7 票  反对 0 票    弃权 0 票

  （四）关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案


  因工作需要，将公司第四届董事会审计委员会委员鲁明威调整为梁开宇，任期与第四届董事会任期一致。调整后的董事会审计委员会人员构成如下：

  主任：战国义

  委员：战国义、刘先福、梁开宇、林建忠、房绍坤

  表决结果：同意 7 票  反对 0 票    弃权 0 票

  （五）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

    定于 2024 年 1 月 9 日(星期二)下午 14 时召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。

  表决结果：同意 7 票    反对 0 票    弃权 0 票

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2023-036）。

  特此公告。

                                  吉林高速公路股份有限公司董事会

                                        2023 年 12 月 22 日

报备文件：吉林高速第四届董事会 2023 年第二次临时会议决议