601518 沪市 吉林高速

证券代码：601518        证券简称：吉林高速        公告编号：临 2022-004
          吉林高速公路股份有限公司

        第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月14日（星期四）上午在公司以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第八次会议。本次会议应到董事7人，实到7人；公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

  （一）2021 年度董事会工作报告

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）2021 年度报告及摘要

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

  （三）2021 年度财务决算报告

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （四）2021 年度利润分配预案

  为抓住全面加快建设交通强省、交通强国的重要机遇，公司将积极寻求潜力
资源，为实现股东利益最大化做好资金储备。由于吉林省疫情暴发影响，公司2022 年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性，公司需要预留运营资金，保障偿债能力。

  考虑公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报，提升公司经营和分红的稳定性，拟定 2021 年度利润分配预案为：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以 2021 年母公司实现的净利润 307,579,673.20元为基数，加上年初未分配利润 1,655,726,260.76 元，减去计提法定盈余公积
30,757,967.32 元，截止 2021年 12月31 日实际可分配利润为 1,932,547,966.64
元，以现有股本 1,350,395,121.00 股为基数，按每 10 股派发 0.24 元（含税）
的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为 32,409,482.90 元，占 2021 年末归属于上市公司股东的净利润之比为 10.18%。

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2022-008）。

  （五）2021 年度总经理工作报告

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （六）2021 年度独立董事述职报告

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
  （七）董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
  （八）2021 年度内部控制评价报告

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
  （九）2021 年度内部控制审计报告

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

  （十）2021 年度社会责任报告

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
  （十一）2022 年度财务预算报告

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （十二）2022 年内部审计工作计划

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （十三）关于《2022 年度公司日常关联交易预计》的议案

  表决结果  4 票同意、0 票反对、0 票弃权

  (此项议案关联董事郝晶祥先生、高晓兵先生、马越舒先生回避表决，实际投票人数四人)

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2022-007）。

  （十四）关于《落实董事会职权工作方案》的议案

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （十五）关于专项应付款账务处理的议案

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （十六）关于召开 2021 年年度股东大会的议案

  定于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会。

  表决结果  7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2022-006）。

  特此公告。

                                  吉林高速公路股份有限公司董事会

                                        2022 年 4 月 15 日

报备文件：吉林高速第三届董事会第八次会议决议