证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-032
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
10 月 31 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，主要包括新增 “控股股东和实际控制人”、“董事会专门委员会”、“独立董事”章节，删除了“董事会秘书”、“监事会”、“监事”章节，并对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”、“总裁及其他高级管理人员”修改为“高级管理人员”、因修订引起的序号调整等，具体修订内容详见附件。
上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、修订公司部分治理制度的情况
为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对公司相关治理制度进行同步修订。具体情况如下：
是否需提
序号 制度名称 变更情况 交股东大
会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
7 《股东会网络投票实施细则》 修订 是
8 《独立董事管理办法》 修订 否
9 《内部审计管理办法》 修订 否
本次拟修订的制度已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效。上述部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 1 日
附件：《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
说明：《公司章程》修订中如仅为“股东大会”调整为“股东会”，“或”调整为“或者”，以及由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》(以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简法》)、《中华人民共和国证券法》和其 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
他有关规定，制定本章程。 法》和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增条款。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律约律约束力的文件，对公司、股东、董事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级监事、高级管理人员具有法律约束力的文 管理人员具有法律约束力。依据本章程，件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总裁、董事会秘书及财务总 公司的总裁（即《公司法》规定的经理）、
监。 副总裁（即《公司法》规定的副经理）、
董事会秘书及财务总监（即《公司法》规
定的财务负责人）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
当具有同等权利。 有同等权利。同次发行的同类别股份，每
同次发行的同种类股票，每股的发行 股的发行条件和价格相同；认购人所认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人 的股份，每股支付相同价额。
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第十九条 公司发起人的出资时间均为 第二十条 公司发起人的出资时间均为2008年，各发起人的名称、认购的股份数、 2008年，各发起人的名称、认购的股份数、
出资方式和持股比例如下表所示： 出资方式和持股比例如下表所示：
…… ……
公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
134,900 万股、面额股的每股金额为 1 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
1,498,890,000 股，均为人民币普通股 1,498,890,000股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括 第二十二条 公司或者公司的子公司（包公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 担保、借款等形式，为他人取得本公司或
司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会作分别作出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资本：本：
(一)公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
(五)法律
