证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2021-055 号
国联证券股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准国联证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2486 号），国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 453,654,168 股人民币普通股（A 股）股票。发行完成后，公司股份总数变更为 2,831,773,168 股普通股，注册资本相应变更为人民币2,831,773,168 元。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关
于变更注册资本的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，拟根据《中国共产党章程》《公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《证券公司股权管理规定》（2021 年修订）《关于发布<证券行业文化建设十要素>的通知》及公司 A 股非公开发行等情况，对《国联证券股份有限公司章程》及其附件进行相应修订及规范，具体修订条款见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国联证券股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件：1.《国联证券股份有限公司章程》修订对照表
2.《国联证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
3.《国联证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表
《国联证券股份有限公司章程》修订对照表
原条款序号、内容 新条款序号、内容 修订原因或依
据
第 1.11 条 第 1.11 条 《公司法》第
在公司中，根据中国共产 在公司中，根据《中国共 十九条、《中国
党章程的规定，设立中国共产 产党章程》《公司法》及《中国 共产党国有企党的组织，开展党的活动。公 共产党国有企业基层组织工作 业基层组织工
司应当为党组织的活动提供必 条例（试行）》等的有关规定， 作 条 例 （ 试
要条件。 公司设立中国共产党的组织， 行）》第十三条
党组织在公司内发挥政治 开展党的活动。公司应当为党
核心作用，董事会决策公司重 组织的活动提供必要条件。坚
大问题，应先听取公司党组织 持和加强党的全面领导，发挥
的意见，涉及国家宏观调控、 党委把方向、管大局、保落实
国家发展战略、国家安全等重 的领导作用。公司建立党的工
大经营管理事项，董事会根据 作机构，配备足够数量的党务
党组织研究讨论意见作出决 工作人员，保障党组织的工作
定。 经费。
党组织在公司内发挥政治
核心作用，董事会决策公司重
大问题，应先听取公司党组织
的意见，涉及国家宏观调控、
国家发展战略、国家安全等重
大经营管理事项，董事会根据
党组织研究讨论意见作出决
定。
第 3.07 条 第 3.07 条 根据公司非公
…… …… 开发行 A 股情
公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为 况修订
2,378,119,000 股普通股，公司 2,378,119,0002,831,773,168
的 股 本 结 构 为 ： 内 资 股 股普通股，公司的股本结构为：
1,935,479,000 股，占公司已发 内 资 股
行普通股总数的 81.39%，H 股 1,935,479,0002,389,133,168
442,640,000 股，占公司已发行 股，占公司已发行普通股总数
普通股总数的 18.61%。 的 81.3984.37% ， H 股
442,640,000 股，占公司已发行
普通股总数的 18.6115.63%。
第 3.10 条 第 3.10 条 根据公司非公
公司的注册资本为人民币 公司的注册资本为人民币 开发行 A 股情
2,378,119,000 元。 2,378,119,0002,831,773,168 况修订
元。
无 第七章 党的组织 《中国共产党
国有企业基层
组织工作条例
（试行）》
无 第 7.01 条 《中国共产党
公司设立中国共产党国联 国有企业基层
证券股份有限公司委员会（以 组织工作条例
下简称“公司党委”）。公司党 （试行）》第六
委设书记 1 名，副书记 1-2 名， 条、第七条、
其他公司党委成员若干名。党 第八条、第十
委书记、董事长由一人担任。 四条
符合条件的党委班子成员可以
通过法定程序进入董事会、监
事会、经理层，董事会、监事
会、经理层成员中符合条件的
党员可以依照有关规定和程序
进入党委。同时，公司按规定
设立中国共产党国联证券股份
有限公司纪律检查委员会（以
下简称“纪委”）。
无 第 7.02 条 《中国共产党
公司党委根据《中国共产 国有企业基层
党章程》、《中国共产党国有企 组织工作条例
业基层组织工作条例（试行）》 （试行）》第十
等党内法规履行以下职责： 一条
（一）加强公司党的政治
建设，坚持和落实中国特色社
会主义根本制度、基本制度、
重要制度，教育引导全体党员
始终在政治立场、政治方向、
政治原则、政治道路上同以习
近平同志为核心的党中央保持
高度一致。
（二）深入学习和贯彻习
近平新时代中国特色社会主义
思想，学习宣传党的理论，贯
彻执行党的路线方针政策，监
督、保证党中央重大决策部署
和上级党组织决议在本公司贯
彻落实；
（三）研究讨论企业重大
经营管理事项，支持股东大会、
董事会、监事会和经理层依法
行使职权；
（四）加强对公司选人用
人的领导和把关，抓好公司领
导班子建设和干部队伍、人才
队伍建设；
（五）履行公司党风廉政
建设主体责任，领导、支持公
司纪委履行监督执纪问责职
责，严明政治纪律和政治规矩，
推动全面从严治党向基层延
伸；
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