证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-060
西安陕鼓动力股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的名称：陕鼓动力（香港）有限公司
增资金额：5,446 万欧元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次增资事项已经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1. 审批风险：本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
2. 汇率风险：本次增资采用欧元结算，存在汇率波动造成的汇率支付风险。
3. 管理风险：本次增资事项符合公司经营规划，但因香港法律、政策体系以及商业环境等与大陆的区别，仍可能存在一定的经营管理风险。
一、本次增资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为完成收购 EKOL,spol.sr.o.公司 100%股权，前期公司全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）向金融机构申请贷款，目前贷款本息余额 5,446 万欧元。因香港公司自身盈利能力有限，且根据公司发展需要，公司拟通过自有资金向香港公司增资 5,446 万欧元（折合人民币 44,771.57 万元）以完成贷款偿还。
2、本次交易的交易要素
□新设公司
增资现有公司（同比例 □非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
投资标的名称 陕鼓动力（香港）有限公司
已确定，具体金额：5,446 万欧元（折合人民币 44,771.57
投资金额 万元）
尚未确定
现金
自有资金
□募集资金
出资方式 □银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 是 □否
（二）会议审议情况
本次增资事项已经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次增资因涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
本次增资标的香港公司是公司直接持有 100%股权的全资子公司。香港公司为公司海外融资、投资、贸易平台，采取离岸经营方式。
（二）增资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
投资类型 增资现有公司（同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前） 全资子公司
法人/组织全称 陕鼓动力（香港）有限公司
统一社会信用代码 □ _____________
不适用
法定代表人 赵甲文
成立日期 2015/1/6
注册资本 5 万港币
实缴资本 5 万港币
注册地址 RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG
KWONG RD KOWLOON BAY KL, HONGKONG
控股股东/实际控制人 西安陕鼓动力股份有限公司
主营业务 投资、机械设备生产销售、维护及设计、贸易
（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元 币种：人民币
科目 2025 年 09 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 55,094.50 57,989.31
负债总额 54,565.81 57,641.92
所有者权益总额 528.69 347.39
资产负债率 99.04% 99.40%
科目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 6.53 -
净利润 144.61 319.16
（3）增资前后股权结构
单位：万元 币种：港币
增资前 增资后
序号 股东名称 出资金额 占比 出资金额 占比
(%) (%)
1 西安陕鼓动力股份有限公司 5 100 49,260.27 100
（上市公司）
注：增资后金额以实际出资时欧元与港币汇率为准。
（三）出资方式及相关情况
公司对香港公司以货币资金增资 5,446 万欧元，资金来源为公司自有资金。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
增资完成后，香港公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
四、本次增资的风险提示
1. 审批风险
本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
2. 汇率风险
本次增资采用欧元结算，存在汇率波动造成的汇率支付风险。
3. 管理风险
本次增资事项符合公司经营规划，但因香港法律、政策体系以及商业环境等与大陆的区别，仍可能存在一定的经营管理风险。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
