证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-010
广西绿城水务股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测
中心 1519 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 507,994,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.5323
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海主持本次会议。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事蒋俊海先生、独立董事何焕珍女士以通
讯方式出席会议，独立董事曾富全先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 505,449,984 99.4990 2,167,800 0.4267 377,000 0.0743
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 505,438,584 99.4968 2,168,200 0.4268 388,000 0.0764
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 505,438,984 99.4968 2,167,800 0.4267 388,000 0.0765
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 505,384,684 99.4861 2,227,100 0.4384 383,000 0.0755
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 505,438,484 99.4967 2,168,300 0.4268 388,000 0.0765
6、 议案名称：关于 2025 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 504,757,384 99.3627 2,858,400 0.5626 379,000 0.0747
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2024 年 3,038,100 53.7888 2,227,100 39.4302 383,000 6.7810
4 度利润分配
预案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广西五坤律师事务所
律师：黄飞、李夏菲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日
上网公告文件
广西五坤律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司2024年年度股东大会的法
律意见书
报备文件
广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
