证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-023
百隆东方股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月6日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。公司于2025年7月29日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于提名第六届董事会候选人的议案》
根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、杨燿斌、张奎、麦家良、夏建明、朱北娜、余毓为公司第六届董事会董事候选人，其中夏建明、朱北娜、余毓为独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。
公司董事会对上述议案进行了分项表决，8个子议案表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司股东会审议和表决。截至本公告披露日，独立董事候选人夏建明、朱北娜、余毓均已取得独立董事资格（培训）证明。
以上第六届董事会候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订<公司章程>及相关
制度的公告》（公告编号：2025-024）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。
五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。
六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。
七、审议通过《关于修订<内部控制规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。
十、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
十一、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过《关于修订<防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。
十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。
十五、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。
十六、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。
十七、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。
十八、审议通过《关于修订<境外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。
十九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
二十、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-025）
备查文件
百隆东方第五届董事会第十七次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2025 年 8 月 6 日
附：百隆东方第六届董事会董事（独立董事）候选人简历
杨卫新 先生，1961 年 11 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学
历，公司实际控制人之一。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大
学”）。2004 年 4 月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015 年 7 月至 2020
年 1 月、2024 年 4 月至今，任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时
担任中国棉纺织行业协会副会长，2003 年荣获“宁波市荣誉市民”称号。截至本公告日，直接持有本公司股票 273,852,704 股；通过新国投资发展有限公司、三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司股票合计 445,710,951股。
杨卫新先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
杨卫国 先生，1955 年 6 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历，
公司实际控制人之一。1997 年起担任百隆集团有限公司董事。2004 年 4 月至今，担任百隆东方股份有限公司副董事长。截至本公告日，直接持有本公司股票115,525,122 股；通过新国投资发展有限公司、深圳至阳投资咨询有限公司间接持有本公司股票 206,157,994 股。
杨卫国先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
杨燿斌 先生，1985 年 4 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学历；
与公司实际控制人杨卫新、杨卫国存在亲属关系。其职业生涯起始于中国香港优
衣库基层岗位。历任百隆纺织（深圳）有限公司监事；深圳百隆东方纺织有限公司副董事长、百隆纺织（深圳）有限公司副董事长。自 2023 年起至今，担任百隆东方股份有限公司董事。截至本公告日，尚未持有本公司股票（2025 年 7 月 1日，杨燿斌与其母亲、公司大股东郑亚斐签署《股份转让协议》，同意受让郑亚斐所持本公司全部股票 75,000,000 股。本次股份协议转让尚在办理过程中）。
杨燿斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
麦家良 先生， 1974 年 5 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学
历，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。自 1998 年 5 月至 1999 年 12 月 担任百隆集团有限公司销售
部业务员；2000 年 1 月至 2001 年 12 月 担任百隆集团有限公司业务经理；2002
年 1 月至 2014 年 12 月 担任百隆集团有限公司 营业兼推广部经理；2015 年 1
月至2019年12月 担任深圳百隆东方纺织有限公司推广总监；2020年1月至2023
年 6 月 担任深圳百隆东方纺织有限公司 营销中心总经理；2023 年 7 月至今 担
任百隆东方股份有限公司营销总监；2024 年 5 月起至今，担任百隆东方股份有限
