证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-002
广深铁路股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议的通知于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出，
会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。
（三）本次会议于 2026 年 2 月 27 日在广东省深圳市罗湖区和平
路 1052 号以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。
（五）本次会议由董事长蒋辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情况如下：
（一）关于审议《公司估值提升计划》的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
估值提升计划的具体内容详见公司同日披露的《关于<公司估值提升计划>的公告》。
（二）关于审议聘任公司证券事务代表的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
会议同意聘任尹德恩先生为公司证券事务代表。
聘任事项的具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2026 年 2 月 27 日
