601326 沪市 秦港股份

  证券代码：601326              证券简称：秦港股份          公告编号：2022-019
              秦皇岛港股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于 2022
年 6 月 20 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2022 年 6 月 28 日在秦皇岛港
口宾馆以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，监事孟博、卜周庆、卞英姿，职工监事杨军、周承韬现场出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事一直推举，由公司监事孟博先生主持本次会议。本次会议审议并通过以下议案：

  （一）《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》

  监事会选举孟博先生为公司第五届监事会主席。

  表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                          秦皇岛港股份有限公司监事会

                                                2022 年 6 月 29 日