证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-020
骆驼集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日召开第九届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>
的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委
员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法
律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监
督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事
会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司
各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《骆驼集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
1 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
（以下简称《证券法》）和《上海证券交 券法》（以下简称《证券法》）和《上海证
易所公司自律监管指引第 1 号——规范 券交易所公司自律监管指引第 1 号——规
运作》等其他有关规定，制订本章程。 范运作》等其他有关规定，制定本章程
第八条 董事长或总经理（总裁）为
2 第八条 董事长为公司的法定代表
公司的法定代表人。
人。
担任法定代表人的董事长或总经理
（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
法定代表人的产生、变更办法依照公
司董事长或总经理（总裁）的产生、变更
办法执行。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
3 权的限制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
4 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理（总裁）、副总经理（副
财务负责人。 总裁）、董事会秘书、财务负责人和本章
程规定的其他人员。
第十三条 公司的经营宗旨：适应市 第十四条 公司的经营宗旨：秉承“诚
场经济的要求，使公司不断发展，使全体 实本分，做事认真，永远思考，不断创新”
5 股东获得良好的经济效益，繁荣社会经 的核心价值观，致力于成为全球领先的能
济。 源服务商，以良好的经营业绩为股东带来
更高的回报，为社会创造更大的价值。
第十四条 公司的经营范围：企业管 第十五条 经依法登记，公司的经营范
理、电池制造、电池销售、货物进出口、 围：企业管理、电池制造、电池销售、货
6 技术进出口、企业管理咨询。（除依法须 物进出口、技术进出口、企业管理咨询。
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 （除许可业务外,可自主依法经营法律法
展经营活动） 规非禁止或限制的项目）
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
7 开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份具有同等权利。 份具有同等权利。同次发行的同类别股
同次发行的同种类股票，每股的发行 份，每股的发行条件和价格相同；认购人
条件和价格相同；任何单位或者个人所认 所认购的股份，每股支付相同价额。
购的股份，每股支付相同价额。
第二十条 公司发起人为湖北骆驼蓄
第十九条 公司发起人为湖北骆驼蓄
电池厂、襄樊市建设实业总公司、湖北石
8 电池厂、襄樊市建设实业总公司、湖北石
花棉织厂和谷城县振兴化工厂。公司设立
花棉织厂和谷城县振兴化工厂。
时发行的股份总数为 1,065 万股、面额股
的每股金额为 1 元。
第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司 司实施员工持股计划的除外。
9 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 事会按照本章程或者股东会的授权作出
购买公司股份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增加 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
资本：
（二）向特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
10 （二）非公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
（三）向现有股东派送红股； （五）法律、行政法规及中国证监会
（四）以公积金转增股本； 规定的其他方式。
（五）法律、行政法规以及中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十六条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方 律、行政法规和中国证监会认可的其他方
式； 式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第（三）项、
11 （三）法律、行政法规和中国证监会 第（五）项、第（六）项规定的情形收购
认可的其他方式。 本公司股
