601288 沪市 农业银行

证券代码：601288          证券简称：农业银行      公告编号：临 2023-037 号
        中国农业银行股份有限公司

          关于董事离任的公告

    中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

    中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）非执行董事廖路明先生因任期届满不再担任本行非执行董事职务，同时不再担任董事会战略规划与可持续发展委员会、“三农”金融与普惠金融发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务。

    廖路明先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其离任需要知会本行股东及债权人的任何事项。

    本行董事会对廖路明先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                        中国农业银行股份有限公司董事会
                                      2023 年 9 月 28 日