证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-036
环旭电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路
169 号 B 栋 1 楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 746
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,760,454,885
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.1584
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会
议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及财务总监出席本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,758,763,907 99.9039 1,112,178 0.0631 578,800 0.0330
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,758,783,407 99.9050 1,076,878 0.0611 594,600 0.0339
3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,758,761,507 99.9038 1,108,078 0.0629 585,300 0.0333
4、 议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,758,297,623 99.8774 1,692,662 0.0961 464,600 0.0265
5、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,758,746,807 99.9029 1,095,178 0.0622 612,900 0.0349
6、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,027,505 97.3044 1,089,078 1.8582 490,700 0.8374
7、 议案名称：关于公司签署日常关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,052,105 97.3464 1,041,478 1.7770 513,700 0.8766
8、 议案名称：关于银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,757,756,333 99.8467 2,161,752 0.1227 536,800 0.0306
9、 议案名称：关于金融衍生品交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,758,852,007 99.9089 1,065,578 0.0605 537,300 0.0306
10、 议案名称：关于控股子公司之间互相提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,757,647,533 99.8405 2,322,852 0.1319 484,500 0.0276
11、 议案名称：关于续聘 2025 年财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,755,028,269 99.6917 4,863,416 0.2762 563,200 0.0321
12、 议案名称：关于续聘 2025 年内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,758,923,101 99.9129 1,053,884 0.0598 477,900 0.0273
13、 议案名称：关于增补第六届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,751,586,564 99.4962 8,363,021 0.4750 505,300 0.0288
14、 议案名称：关于确认公司董事长 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,758,169,823 99.8702 1,778,696 0.1010 506,366 0.0288
15、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,758,548,83
