证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2021—临 004 号
白银有色集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）于 2021 年1 月 18 日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知。公司第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 1 月
26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任总经理的提案》
根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，聘任王彬同志担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王彬同志简历如下：
王彬，男，汉族，1974年6月出生，河南漯河人，甘肃省委党校研究生学历。历任白银有色铜业公司党委书记、经理，白银有色副总工程师，白银有色党委常委、副总经理。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案》
根据《公司章程》等有关规定，拟选举王彬同志为公司董事；在股东大会审议通过后，拟增补王彬同志为公司董事会战略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举独立董事及增补董事会专门委员会委员的提案》
根据相关规定，公司独立董事孙积禄先生因任职满6年而申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-临076号）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，拟提名王玉梅女士作为公司独立董事候选人，在股东大会审议通过后，拟增补为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王玉梅女士简历如下：
王玉梅，女，1962年11月出生，中国政法大学博士研究生学历，现任中国政法大学教师。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于实施唐吉萨金矿复产改造项目的提案》
公司于2019年5月召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于持续优化班罗投资组合的提案》，刚果（金）唐吉萨矿业公司（以下简称“唐吉萨金矿”）成为公司的全资子公司。为抢抓市场机遇，盘活存量资产，降低运营风险，公司拟实施唐吉萨金矿复产改造项目，根据加拿大矿产资源和储量分类标准（CIM），截至2020年1月末，唐吉萨金矿的保有资源金金属量153吨，其中控制级别资源金金属量121吨。
按照项目可研报告，该项目投资估算为2.12亿美元（上述投资为可研估算数，最终投资以实际投入为准）。项目设计服务年限17年，产能220万吨/年，预计黄金产量3.14吨/年，投资内部收益率22.07%，该项目的经济性较好。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 26 日
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