601199 沪市 江南水务

证券代码：601199          证券简称：江南水务        公告编号：临 2021-036
            江苏江南水务股份有限公司

 关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事
会成员人数由 7 名增至 9 名，其中独立董事人数仍为 3 名不变。

  鉴于本次增加董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，《公司章程》修订条款如下：

  条款号                    修订前                              修订后

 第一百一十      董事会由 7 名董事组成，其中独立    董事会由 9 名董事组成，其中独立董
    二条    董事 3 名。董事会设董事长 1 名。      事 3 名。董事会设董事长 1 名。

  除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款不变。

  《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                          江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月十八日