证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2024-007
中国铁建股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,025,349,647
其中：A 股股东持有股份总数 6,969,388,647
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 55,961,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.734808
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.322710
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.412098
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由执行董事、总裁王立新先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘正昶监事因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,969,296,747 99.998681 91,900 0.001319 0 0.000000
H 股 55,915,500 99.918693 20,500 0.036633 25,000 0.044674
普通股 7,025,212,247 99.998044 112,400 0.001600 25,000 0.000356
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于增 12,980,157 99.296974 91,900 0.703026 0 0.000000
补公司
执行董
事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案为普通决议案，议案 1 已获得有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨勇、潘磊阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日
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