601166 沪市 兴业银行

公告编号：临2023-044

A股代码：601166                          A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032        优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052                        可转债简称：兴业转债

              兴业银行股份有限公司

        第十届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第十九次会议于 2023
年 8 月 18 日以书面方式发出会议通知，于 8 月 30 日在上海市举行。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中苏锡嘉董事、贲圣林董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。本公司 6 名监事和董事会秘书列席会议。

  本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

  一、关于选举陈信健先生为第十届董事会副董事长的议案；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于制定《ESG 政策》的议案；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、2023 年半年度报告全文及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、2023-2027 年资本管理规划；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、关于制定《押品管理办法》的议案；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、关于核销单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案（2023 年第三批）；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  七、关于追加 2023 年度全行呆账核销额度的议案；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、关于申请 2023 年资源池设备购置预算的议案；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  九、关于在福州滨海新城建设金融科技产业园的议案；项目建设情况详见本公司《关于在福州滨海新城建设金融科技产业园的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                              兴业银行股份有限公司董事会
                                                      2023年8月30日