东方航空物流股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十一月十七日
中国 · 上海
目 录
会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 4
会议议案 ...... 5
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。
三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。
五、公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东大会全程见证，并出具法律意见书。
六、股东要求大会发言的，请通过《股东参会回执》进行问题和意见反馈，届时会上将统一回复。
七、会议结束后，股东如有建议或问题，可与董事会办公室联系，联系电话：021-22365112，联系传真：021-22365736，联系地址：上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室。
东方航空物流股份有限公司董事会
会议议程
会议时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案
（一）非累积投票议案：
1.关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案
2.关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.关于修订《募集资金管理制度》的议案
（二）累积投票议案：
4.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举郭丽君先生为公司董事的议案
三、股东交流
四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
五、股东和股东代表投票表决
六、会议休会（统计现场投票情况）
七、宣布会议现场表决结果
八、宣布会议结束
会议议案
议案一：关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案
各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》以及《公司章程》等规定，公司对 2024 年度在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面将发生的日常关联交易金额上限进行合理预计，议案的具体内容参见附件 1，现提请审议以下事项：
1.对 2024 年度日常关联交易额度进行预计；
2.为提高管理效率，提请股东大会授权公司管理层在预计的 2024 年度日常关联交易额度范围内，具体执行 2024 年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案为普通决议案，请股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联股东东方航空产业投资有限公司需回避表决。
附件 1：关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告（编号：临 2023-037）
东方航空物流股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日
附件 1：
证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-037
东方航空物流股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：
东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所的相关规定，预计了 2024 年度与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面的日常关联交易金额上限。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
对上市公司的影响
本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 10 月 27 日公司第二届董事会 2023 年第 3 次例会以“7 票同意、0 票弃权、0
票反对”的结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事冯德华先生、汪健先生、方照亚先生对本议案回避表决，本议案同意 2024 年度日常关联交易预计额度；同意提请股东大会授权公司管理层在预计的 2024 年度日常关联交易额度
范围内，具体执行 2024 年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事在本议案审议前进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。在审议本议案时发表了独立意见如下：公司董事会在对公司日常关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次日常关联交易按一般商业条款达成，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司生产经营的正常开展。公司与各关联方之间的日常关联交易遵循了平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，相关交易事项不会影响公司独立性，亦未对关联方形成依赖，符合上市公司监管规则和《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，并发表书面意见如下：公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，遵循了公平、公正、自愿的原则，定价合理，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2023 年 10 月 27 日公司第二届监事会第 9 次会议审议通过了本议案。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
币种：人民币 单位：万元
关联交易类别 关联人 2023 年 2023 年 1-9 月份
预计金额 实际发生金额
中国东方航空股份有限公司（以下 971,000 279,698
简称“东航股份”）
东方航空进出口有限公司（以下简 6,000 1,905
接受关联人提 称“东航进出口”）
供的劳务 东航实业集团有限公司（以下简称 6,000 3,971
“东航实业”）
中国东方航空集团有限公司（以下 27,000 286
简称“中国东航集团”）
中国东航集团及其子公司小计 1,010,000 285,860
上海科技宇航有限公司 10,000 1,691
中国民航信息网络股份有限公司 1,000 393
Air-France-KLM（法荷航） 600 0
上海吉祥航空股份有限公司 1,000 0
合计 1,022,600 287,944
东航股份 82,000 36,175
东航进出口 6,000 904
中国东航集团及其子公司小计 88,000 37,079
向关联人提供 上海科技宇航有限公司 1,100 18
劳务
Air-France-KLM（法荷航） 5,500 568
上海吉祥航空股份有限公司 7,000 1,623
合计 101,600 39,288
在关联人的财 东航集团财务有限责任公司（以下 日最高存款额 日最高存款额
务公司存款 简称“东航财务”） 1,250,000 万元 905,777 万元
在关联人的财 东航财务
查看PDF原文
