证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2023-073 号
富士康工业互联网股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 3 日
以书面形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 8 日在深圳市富士康龙华园区会议室以现
场结合通讯方式召开会议并作出本次董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的
议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年半年度报告》以及《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
二、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-076 号）。
三、 关于聘任公司董事会秘书的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任刘宗长先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。
公司独立董事就此已发表同意的独立意见。
四、 关于聘任公司证券事务代表的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任揭晓小女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二三年八月九日
附件：
刘宗长先生简历
刘宗长，男，1989 年生，获得上海交通大学电气工程、美国密西根大学机械工程学士学位，美国辛辛那提大学机械工程博士学位。现任工业富联首席数据官，科技服务事业群总经理，工业富联（杭州）数据科技有限公司董事长，工业富联佛山智造谷有限公司董事长、总经理，同时担任鼎捷软件股份有限公司董事，深圳市信润富联数字科技有限公司董事。
揭晓小女士简历
揭晓小，女，1984 年生，澳大利亚悉尼大学金融硕士学位，中国人民大学工商管理（财务学）博士学位。历任新华基金管理股份有限公司分析师，中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师。2018 年至今任工业富联投资者关系总监，2020 年至今任鼎捷软件股份有限公司董事。
查看PDF原文
