证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2023-033
首创证券股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号北京五洲大酒店
五洲厅
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,460,821,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.0300
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长苏朝晖先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（现场出席 6 人，通讯出席 3 人）。
2.公司在任监事 4 人，出席 4 人（现场出席 3 人，通讯出席 1 人）。
3.公司副总经理、董事会秘书何峰出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员和其他相关人员列席了本次股东大会。
此外，公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,460,800,000 99.9991 21,500 0.0009 0 0.0000
2.议案名称：关于确定公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,460,800,000 99.9991 21,500 0.0009 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
3.01 选举苏朝晖为公司第二届董 2,460,816,717 99.9998 是
事会非独立董事
3.02 选举毕劲松为公司第二届董 2,460,816,701 99.9998 是
事会非独立董事
3.03 选举程家林为公司第二届董 2,460,816,701 99.9998 是
事会非独立董事
3.04 选举刘惠斌为公司第二届董 2,460,816,701 99.9998 是
事会非独立董事
3.05 选举秦怡为公司第二届董事 2,460,816,701 99.9998 是
会非独立董事
3.06 选举任宇航为公司第二届董 2,460,816,701 99.9998 是
事会非独立董事
3.07 选举田野为公司第二届董事 2,460,816,701 99.9998 是
会非独立董事
4.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
4.01 选举叶林为公司第二届董事 2,460,816,705 99.9998 是
会独立董事
4.02 选举王锡锌为公司第二届董 2,460,816,701 99.9998 是
事会独立董事
4.03 选举张健华为公司第二届董 2,460,816,701 99.9998 是
事会独立董事
4.04 选举荣健为公司第二届董事 2,460,816,701 99.9998 是
会独立董事
5.关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
5.01 选举李章为公司第二届监事 2,460,816,704 99.9998 是
会股东代表监事
5.02 选举韩雪松为公司第二届监 2,460,816,701 99.9998 是
事会股东代表监事
5.03 选举朱莉瑾为公司第二届监 2,460,816,701 99.9998 是
事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（持有公司股份的公司董事、
监事、高级管理人员除外）
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 聘 请 公 司
1 2023 年度审计机 57,570,000 99.9626 21,500 0.0374 0 0.0000
构的议案
关于确定公司独
2 立董事津贴标准 57,570,000 99.9626 21,500 0.0374 0 0.0000
的议案
关于选举公司第
3.00 二届董事会非独 - - - - - -
立董事的议案
选举苏朝晖为公
3.01 司第二届董事会 57,586,717 99.9916 - - - -
非独立董事
选举毕劲松为公
3.02 司第二届董事会 57,586,701 99.9916 - - - -
非独立董事
选举程家林为公
3.03 司第二届董事会 57,586,701 99.9916 - - - -
非独立董事
选举刘惠斌为公
3.04 司第二届董事会 57,586,701 99.9916 - - - -
非独立董事
选举秦怡为公司
3.05 第二届董事会非 57,586,701 99.9916 - - - -
独立董事
选举任宇航为公
3.06 司第二届董事会 57,586,701 99.9916 - - - -
非独立董事
选举田野为公司
3.07 第二届董事会非 57,586,701 99.9916 - - - -
独立董事
关于选举公司第
4.00 二届董事会独立 - - - - - -
董事的议案
选举叶林为公司
4.01 第二届董事会独 57,586,705 99.9916 - - - -
立董事
选举王锡锌为公
4.02 司第二届董事会 57,586,701 99.9916 - - - -
独立董事
选举张健华为公
4.03 司第二届董事会 57,586,701 99.9916 - - - -
独立董事
选举荣健为公司
4.04 第二届董事会独 57,586,701 99.9916 - - - -
立董事
关于选举公司第
5.00 二届监事会股东 - - - - - -
代表监事的议案
选举李章为公司
5.01 第二届监事会股 57,586,704 99.9916 - - - -
东代表监事
选举韩雪松为公
5.
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