证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-031
柏诚系统科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城
开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 274
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 381,917,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.43
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,333,400 99.8470 532,000 0.1392 52,200 0.0138
2、议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,335,600 99.8476 530,800 0.1389 51,200 0.0135
3、议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,343,200 99.8496 528,900 0.1384 45,500 0.0120
4、议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,344,600 99.8499 528,400 0.1383 44,600 0.0118
5、议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,556,100 99.9053 315,800 0.0826 45,700 0.0121
6、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,269,600 99.8303 596,000 0.1560 52,000 0.0137
7、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,264,800 99.8290 600,600 0.1572 52,200 0.0138
8、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,614,800 99.9207 238,000 0.0623 64,800 0.0170
9、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,572,400 99.9096 300,200 0.0786 45,000 0.0118
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于续聘 2025
5 年度会计师事务 6,556,100 94.7742 315,800 4.5652 45,700 0.6606
所的议案》
《关于 2025 年度
6 董事薪酬方案的 6,269,600 90.6326 596,000 8.6157 52,000 0.7517
议案》
《关于 2024 年度
8 利润分配预案及 6,614,800 95.6228 238,000 3.4405 64,800 0.9367
2025 年中期分红
规划的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、对中小投资者进行了单独计票：议案 5、6、8；
3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了 2024 年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：谢文武、常桂铷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
