证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-075
赛力斯集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订、
废止部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第
五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本事项旨在响应《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》及相关议事规则
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行修订。
1. 修订公司章程
修订前 修订后
第一条 为确立赛力斯集团股份有限公 第一条 为确立赛力斯集团股份有限
司（以下简称“公司”或“本公司”）的法 公司（以下简称“公司”或“本公司”）
律地位，维护公司、股东和债权人的合 的法律地位，维护公司、股东、职工
法权益，规范公司的组织和行为，使之 和债权人的合法权益，规范公司的组
形成自我发展，自我约束的良好运行机 织和行为，使之形成自我发展，自我
制，根据《中华人民共和国公司法》（以 约束的良好运行机制，根据《中华人
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 民共和国公司法》（以下简称“《公司
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
《上市公司章程指引》及有关法律、行 下简称“《证券法》”）、《上市公司章
政法规、部门规章和规范性文件的规 程指引》及有关法律、行政法规、部
定，制定本章程。 门规章和规范性文件的规定，制定本
修订前 修订后
章程。
第四条 公司注册名称：赛力斯集团股 第四条 公司注册名称：赛力斯集团
份有限公司 股份有限公司
英文全称：Seres Group Co.,Ltd.
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表
人。董事长为代表公司执行公司事务
的董事。董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
法定代表人的产生和变更参照本章
程第一百一十一条执行。
-- 第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第八条 公司全部资本分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对股东以其所持股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对任，公司以其全部资产对公司的债务承 公司的债务承担责任。
担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的、具有 东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件。股东可以依据本章 具有法律约束力的文件，对公司、股程起诉公司；公司可以依据本章程起诉 东、董事、高级管理人员具有法律约股东、董事、监事和高级管理人员；股 束力。依据本章程，股东可以起诉股东可以依据本章程起诉股东；股东可以 东，股东可以起诉公司董事、高级管依据本章程起诉公司的董事、监事和高 理人员，股东可以起诉公司，公司可
级管理人员。 以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 在公司中，根据《公司法》 第十二条 公司根据中国共产党章程和中国共产党章程的规定，设立中国共 的规定，设立共产党组织、开展党的产党的组织，开展党的活动。公司应当 活动。公司为党组织的活动提供必要
为党组织的活动提供必要条件。 条件。
第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十四条 经依法登记，公司经营范经营范围是：制造、销售：汽车零部件、 围是：制造、销售：汽车零部件、机机动车辆零部件、普通机械、电器机械、 动车辆零部件、普通机械、电器机械、
修订前 修订后
电器、电子产品（不含电子出版物）、 电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、 仪器仪表；销售：日用百货、家用电五金、金属材料（不含稀贵金属）；房 器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询 房屋租赁、机械设备租赁；经济技术服务；货物进出口（除依法须经批准的 咨询服务；货物进出口（除依法须经项目外，凭营业执照依法自主开展经营 批准的项目外，凭营业执照依法自主
活动）。 开展经营活动）。
第十四条 公司的股份采取股票的形 第十五条 公司的股份采取记名股票
式。 的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每
应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。同次发行的同
同次发行的同种类股票，每股的发行条 类别股份，每股的发行条件和价格相件和价格应当相同；任何单位或者个人 同；认购人所认购的股份，每股支付所认购的股份,每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人
标明面值。 民币标明面值。
第二十一条 公司以发起方式设立，发 第二十二条 公司以发起方式设立，起人为重庆小康控股有限公司、重庆渝 发起人为重庆小康控股有限公司、重安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、 庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢陈光群、张兴涛、张容，后新增股东华 纯志、陈光群、张兴涛、张容，后新融渝富基业（天津）股权投资合伙企业 增股东华融渝富基业（天津）股权投（有限合伙），各股东持股数、出资方 资合伙企业（有限合伙），各股东持
式及占总股本比例如下： 股数、出资方式及占总股本比例如
下：
公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
526,000,000 股、面额股的每股金额为
1 元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包 第二十三条 公司或者公司的子公司括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 与、垫资、担保、借款等形式，为他拟购买公司股份的人提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经董事会作出决议，公
司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股会分别作出决议，可以采用下列方式增 东会作出决议，可以采用下列方式增
修订前 修订后
加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的以及中国 （五）法律、行政法规及中国证监会
证监会批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。 第二十五条 公司可以减少注册资公司减少注册资本，按照《公司法》以 本。公司减少注册资本，应当按照《公及其他有关规定和本章程规定的程序 司法》以及其他有关规定和本章程规
办理。
