证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-076
赛力斯集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后
适用的《公司章程》及相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第
五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司发行境外上市股份后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》《关于修订部分公司发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本事项旨在响应《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等境内外法律、法规的要求，结合公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市的需求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将有关情况公告如下：
一、关于修订公司发行境外上市股份后适用的《公司章程》及相关议事规则
根据《公司法》《上市公司章程指引》《香港上市规则》等境内外法律法规的要求，结合公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市的实际需求，公司拟对发行境外上市股份后适用的《赛力斯集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关议事规则草案进行修订。
1、修订《公司章程（草案）》
修订前 修订后
第一条 为确立赛力斯集团股份有限公 第一条 为确立赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法 司（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合 律地位，维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，使之 人的合法权益，规范公司的组织和行
修订前 修订后
形成自我发展，自我约束的良好运行机 为，使之形成自我发展，自我约束的良制，根据《中华人民共和国公司法》（以 好运行机制，根据《中华人民共和国公下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证《香港联合交易所有限公司证券上市 券法》”）、《香港联合交易所有限公司规则》（以下简称《“ 香港上市规则》”）、 证券上市规则》（以下简称《“ 香港上市《上市公司章程指引》及有关法律、行 规则》”）、《上市公司章程指引》及有政法规、部门规章和规范性文件的规 关法律、行政法规、部门规章和规范性
定，制定本章程。 文件的规定，制定本章程。
第四条 公司注册名称：赛力斯集团股 第四条 公司注册名称：赛力斯集团股
份有限公司 份有限公司
英文全称：Seres Group Co.,Ltd.
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长为代表公司执行公司事务的董
事。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
法定代表人的产生和变更参照本章程
第一百一十一条执行。
-- 第八条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资本分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公股东以其所持股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章 法律约束力的文件，对公司、股东、董程起诉公司；公司可以依据本章程起诉 事、高级管理人员具有法律约束力。依股东、董事、监事和高级管理人员；股 据本章程，股东可以起诉股东，股东可东可以依据本章程起诉股东；股东可以 以起诉公司董事、高级管理人员，股东依据本章程起诉公司的董事、监事和高 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
级管理人员。 事和高级管理人员。
第十一条 在公司中，根据《公司法》 第十二条 公司根据中国共产党章程的
修订前 修订后
和中国共产党章程的规定，设立中国共 规定，设立共产党组织、开展党的活动。产党的组织，开展党的活动。公司应当 公司为党组织的活动提供必要条件。为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十四条 经依法登记，公司经营范围经营范围是：制造、销售：汽车零部件、 是：制造、销售：汽车零部件、机动车机动车辆零部件、普通机械、电器机械、 辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电器、电子产品（不含电子出版物）、 电子产品（不含电子出版物）、仪器仪仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、 表；销售：日用百货、家用电器、五金、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房 金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询 机械设备租赁；经济技术咨询服务；货服务；货物进出口（除依法须经批准的 物进出口（除依法须经批准的项目外，项目外，凭营业执照依法自主开展经营 凭营业执照依法自主开展经营活动）。活动）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股
同次发行的同种类股票，每股的发行条 份，每股的发行条件和价格相同；认购件和价格应当相同；任何单位或者个人 人所认购的股份，每股支付相同价额。所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第二十一条 公司以发起方式设立，发 第二十二条 公司以发起方式设立，发起人为重庆小康控股有限公司、重庆渝 起人为重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、 安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容，后新增股东华 陈光群、张兴涛、张容，后新增股东华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业 融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），各股东持股数、出资方 （有限合伙），各股东持股数、出资方
式及占总股本比例如下： 式及占总股本比例如下：
公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
526,000,000 股、面额股的每股金额为 1
元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包 第二十三条 公司或者公司的子公司括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 垫资、担保、借款等形式，为他人取得拟购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经董事会作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事
的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需
修订前 修订后
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规、相关上市规则 （五）法律、行政法规、相关上市规则规定的以及中国证监会、其他有权监管 规定的以及中国证监会、其他有权监管机构、公司股票上市地证券监管规定批 机构、公司股票上市地证券监管规定批
准的其他方式。 准的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。 第二十五条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》、《香 公司减少注册资本，应当按照《公司港上市规则》以及其他有关规定和本章 法》、《香港上市规则》以及其他有关规
程规定的程序办理。 定和本章
