证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-016
中国国际航空股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件
的方式发出。本次会议于 2026 年 3月 26 日 9:00 在北京市顺义区天柱路 30 号国
航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，董事崔晓峰先生因公务委托董事曲光吉先生代为出席并表 决，董事肖鹏先生因公务委托董事长刘铁祥先生出席并表决。本次会议由董事 长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的 规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于 2025 年度董事会工作报告的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
审议通过 2025 年度董事会工作报告。
本议案须提请公司股东会审议、批准。
（二）关于 2025 年度报告的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会审议通过公司按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2025 年度报告以及《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明（2025 年度）》《2025 年度持续关联交易独立鉴证报告》和《2025 年度营业收入扣除情况专项说明》。公司按照中国会计准则编制的 2025年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2025 年度财务报告须提请股东会审议、批准。
（三）关于 2025 年度利润分配预案的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会审议通过公司 2025 年度利润分配预案。2025 年度未达到分红条件，公司拟不提取盈余公积，不进行利润分配。
本议案须提请公司股东会审议、批准。
（四）关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会审议通过公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一及相关应对措施。
本议案须提请公司股东会审议、批准。
（五）关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准 2025 年度公司计提各项资产减值准备合计人民币 5.75 亿元。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
（六）关于 2025 年度可持续发展暨 ESG 报告的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
经董事会战略和投资委员会事先审议通过，董事会批准公司 2025 年度可持续发展暨 ESG 报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）关于 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）关于 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年内部审计工作计划的议
案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年内部审计工作计划。
（九）关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）关于 2025 年度中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准公司 2025 年度中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）关于聘任 2026 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会建议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度国内审计师和内部控制审计师，毕马威会计师事务所为公司 2026 年度国际审计师，年度审计费用为人民币 1,114.9 万元（含增值税）。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案须提请公司股东会审议、批准。
（十二）关于提请股东会授权公司董事会发行债务融资工具的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
同意提请股东会一般及无条件授权公司董事会决定在适用法律规定的可发行债券额度范围内，以一批或分批形式发行债务融资工具。授权有效期自本议案获得公司股东会批准之日起至公司 2026 年度股东会召开日止。同意公司董事会在取得股东会授权的同时将相关授权进一步转授权予公司总裁和/或总会计师具体办理发行事宜。
本议案须提请公司股东会审议，并以特别决议案审议批准。
（十三）关于补选董事会航空安全委员会委员及主任的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
董事会任命曲光吉先生为董事会航空安全委员会委员、主任。
（十四）关于山东航空引进 10 架 B737 系列飞机的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
经董事会战略和投资委员会事先审议通过，董事会批准山东航空引进 10 架B737 系列飞机。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关于控股子公司拟以经营性租赁方式引进飞机的公告》。
（十五）关于提议召开 2025 年度股东会的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
同意召开 2025 年度股东会，并由董事会办公室具体负责筹备 2025 年度股
东会的有关事宜。
本次会议审阅并听取了 2025 年度总裁工作报告、2025 年度审计和风险管
理委员会（监督委员会）履职报告、2025 年下半年公司规范运作情况报告、董事会关于独立董事独立性情况的专项评估报告、审计和风险管理委员会（监督委员会）对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日
